环球今热点：人行山南市中支“四举措”推进涉赌涉诈“资金链”治理获实效-华东商会网

环球今热点：人行山南市中支“四举措”推进涉赌涉诈“资金链”治理获实效

时间：2023-06-26 21:09:15来源：中国金融新闻网

【资料图】

人行山南市中支联合公安部门、金融机构，内聚支付结算、反洗钱等骨干力量，统筹优化服务和风险防控，深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作，细化工作措施，切实保障人民群众的钱袋子。

建机制，严格落实风险监管职责。自断卡行动开展以来，人行山南市中支制定并印发《山南辖区电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》，成立山南市电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班，定期召开辖区治理工作会议，扎实做好涉案账户倒查工作，结合账户风险管理预警及时发布风险提示。

聚合力，持续提升源头治理效率。人行山南市中支联合山南市公安局多次召开“银警联动”工作座谈会，建立健全联防联控工作机制，常态化开展银警信息共享；组织山南市企业财务人员开展防诈培训讲座，培训以“现场+视频”形式覆盖至县一级，全力提升中小企业防诈意识。截至5月末，山南市金融机构入驻反诈中心查询账户1200余户，止付账户696户、止付资金达22000余万元，冻结账户309户、冻结资金达1350余万元，成功预警劝阻涉诈案件16人次。

抓重点，全面营造良好反诈氛围。人行山南市中支制定《山南市2023年金融系统反诈宣传方案》，细化任务、明确分工，认真开展电信网络诈骗犯罪源头治理和防范宣传工作，组织金融机构开展进单位、进校园、进军营、进乡村等“九进”宣传活动26次，发放宣传资料4100余份。

强督导，积极保障支付服务需求。人行山南市中支以现场暗访和电话暗访相结合对辖内102家营业网点开展暗访工作，随机抽查大堂经理和临柜人员，测试其反诈工作能力和反诈敏感性，严格落实营业网点账户服务监督电话公示，畅通投诉渠道，普及营业网点和自助取款机（ATM）的防诈提示。

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